IT제품용 부품소재 개발·가공·유통(주)아이씨에이치

 주식회사 아이씨에이치 정기주주총회 소집 2차 연기 통지(공고)

주주님 여러분의 행복과 평안을 기원합니다. 

우리 회사가 정관 제21조 및 제22조에 의하여 2021년 3월30일에 개최하고자 계획하였다가 4월15일로 연기하였던 정기주주총회의 재차 연기를 안내드립니다.

당사는 최근 세계적으로 유행 중인 코로나19로 인하여 당사 자회사인 인도 현지법인의 회계감사가 지연되고 있음에 따라 부득이하게 정기주주총회의 개최를 재차 연기하기로 결정하였습니다.

이에 아래와 같이 주주총회 일정 변경을 재안내 드리오니 주주님 여러분의 양해 부탁드립니다.​

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1. 변경 전 개최일시 : 2021년 3월 30일(화) 오전 9시 

2. 1차 연기 일시 : 2021년 4월 15일(목) 오전 9시

3. 2차 연기 일시 : 2021년 4월 29일(목) 오전 9시

4. 장 소 : 경기도 군포시 벌새전리길 13, 주식회사 아이씨에이치 1층 회의실

5. 회의목적사항

가. 보고사항

    1. 감사보고

    2. 영업보고

나. 부의안건 (각 안건별 상세자료는 우편발송)

    ​제1호 의안 : 제9기(2020.01.01. - 2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(보통결의)

    ​제2호 의안 : 이사선임의 건(보통결의)

          제2-1호 의안 : 사내이사 임기완 신규 선임의 건

          제2-2호 의안 : 사내이사 어기한 신규 선임의 건

          제2-3호 의안 : 사외이사 진병욱 신규 선임의 건

          제2-4호 의안 : 기타비상무이사 경국현 신규 선임의 건

    ​제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보통결의)

    ​제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보통결의)

    ​제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)

6. 경영참고사항 비치 : 상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 당사에 비치하고 있사오니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

    ​가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

    ​나. 대리행사 : 

         (1) 개인주주 : 참석장, 위임장 원본, 본인의 위임을 확인할 수 있는 서류(주주의 개인인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

         ※ 단, 주주가 미성년자인 경우 의결권을 위임 받은 자가 위임장에 대리로 인감날인하고, 대리인의 인감증명서 및 미성년자인 주주의 법정대리인임을 증명하는 서류(성명, 주민등록번호는 반드시 표시)를 추가로 제출하여야 합니다.  

          (2) 법인주주 : 참석장, 위임장 원본, 본인의 위임을 확인할 수 있는 서류(법인(사용)인감증명서), 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)

8. 기타사항

    ​​가. 대리행사를 통해 의결권을 행사하실 주주님께서는 첨부된  「정기총회위임장」에 인감을 날인하신후 인감증명서 1부와 함께 동봉된 봉투를 이용하여 송부 부탁드립니다. 

    ​나. 금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품 및 금품은 지급되지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

2021년 4월 13일

주식회사 아이씨에이치 대표이사 김영훈 (직인생략)​